Комментарий по борьбе с отмыванием денег

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Autor: praca zbiorowa, Joanna Grynfelder, Radosław Obczyński, Andrzej Otto

EAN: 9788382865134

Typ publikacji: książka

Strony: 608

SID: 3325720

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:- walut wirtualnych (kryptoaktywów),- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,- wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.