Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu - Jerzy Wojciech Wójcik | Ebook

E-Book - Produkt w wersji cyfrowej

Tytuł : Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Autor: Jerzy Wojciech Wójcik

Format pliku: pdf

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 374

Rok wydania: 2007

ISBN: 978-83-264-1997-3

język: polski

Opis:

Stan prawny na r.

Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, a szczególnie ułatwienie wykonywania najtrudniejszego zadania jakim jest typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

str. 15

Słownik wybranych terminów

str. 17

Wstęp

str. 25

Rozdział 1

Terroryzm - rozpoznane i prognozowane zagrożenia

str. 29

1. Rozwój terroryzmu

str. 29

2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu

str. 31

3. Listy organizacji terrorystycznych

str. 42

4. Prognozowane cele i planowane skutki ataków terrorystycznych

str. 45

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.1. Poszukiwanie wiarygodnych prognoz

str. 45

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.2. Rozpoznane nowe zagrożenia

str. 47

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.3. Nakłady na szkolenia i zaopatrzenie w nowoczesną broń

str. 48

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.4. Zniszczyć gospodarkę bogatych krajów

str. 51

5. Terroryści z cyberprzestrzeni

str. 52

6. Terroryści nuklearni

str. 57

Rozdział 2

Polska w światowej koalicji antyterroryzmu

str. 59

1. Konieczność międzynarodowego współdziałania

str. 59

2. Rozpoznane zagrożenia w Polsce

str. 62

3. Przesłanki zagrożeń terroryzmem w Polsce

str. 64

4. Prawno-organizacyjne formy przeciwdziałania zagrożeniomprzy współpracy z organami UE

str. 66

5. Przedsięwzięcia ogólnoprewencyjne i kryminalistyczne

str. 70

Rozdział 3

Kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia rozpoznawaniaźródeł finansowania organizacji terrorystycznych

str. 73

1. Przyczynek do rozważań na temat modus operandisprawcy finansowania terroryzmu

str. 73

2. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu

str. 79

3. Koszty największych zamachów

str. 84

4. Dochody z przestępczości zorganizowanej

str. 85

5. Nowa ekonomia terroru

str. 88

6. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formyfinansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji

str. 90

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.1. Transakcje Osamy bin Ladena

str. 90

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.2. Od tacy kościelnej po bank oraz fundusze specjalne i rządowe

str. 93

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.3. Wykorzystywanie organizacji humanitarnych

str. 94

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.4. Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów

str. 96

7. Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiającepranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

str. 98

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,7.1. Tajne systemy bankowe

str. 98

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,7.2. Wykorzystywanie Internetu

str. 104

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,7.3. Rola spółek offshore w oazach podatkowych

str. 110

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,7.4. Kierunki przedsięwzięć zapobiegawczych

str. 111

8. Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowaniaterroryzmu

str. 112

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,8.1. Wybrane skutki prania pieniędzy

str. 112

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,8.2. Rozpoznane skutki finansowania terroryzmu

str. 115

9. Prawne i profilaktyczno-rozpoznawcze działania USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów

str. 117

10. Blokada rachunków bankowych - współdziałanie w ramachporozumień międzynarodowych

str. 126

Rozdział 4

Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałaniafinansowaniu terroryzmu

str. 131

1. Wprowadzenie

str. 131

2. Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi

str. 132

3. Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ

str. 137

4. Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r.o zwalczaniu finansowania terroryzmu

str. 139

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.1. Cele i przesłanki konwencji

str. 139

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.2. Definicja przestępstwa finansowania terroryzmu

str. 141

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.3. Fundusze i przychody - ujawnianie i zabezpieczanie

str. 144

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.4. Zadania instytucji finansowych w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu funduszy służących finansowaniu terroryzmu lub przestępstw z nim związanych

str. 144

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.5. Kierunki współpracy międzynarodowej

str. 145

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.6. Zasady ekstradycji a suwerenne przepisy krajowe

str. 147

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,4.7. Znaczenie konwencji w realizacji polskiego prawa karnego

str. 148

5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach UE

str. 153

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.1. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania pieniędzy oraz identyfikacji, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa

str. 153

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.2. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu

str. 153

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.3. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazania między państwami członkowskimi

str. 155

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.4. Decyzja ramowa Rady 2003/577/IHA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych

str. 158

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.5. Protokół zmieniający do europejskiej konwencji z dnia27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu

str. 159

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.6. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o zapobieganiuterroryzmowi

str. 160

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu pieniędzy, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu

str. 162

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7.1. Konfiskata dochodów pochodzących z przestępstwa

str. 163

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7.2. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

str. 164

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7.3. Techniki śledcze

str. 166

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7.4. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniuterroryzmu

str. 167

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7.5. Opóźnianie realizacji transakcji podejrzanych,czyli wstrzymanie transakcji i blokada rachunku

str. 168

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.7.6. Zasady współpracy międzynarodowej

str. 168

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

str. 169

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.1. Dokumenty UE poprzedzające III dyrektywę

str. 169

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.2. Wpływ III dyrektywy na integrację systemu prawaeuropejskiego

str. 171

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.3. Podmioty obowiązane objęte III dyrektywą

str. 175

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.4. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

str. 176

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.5. Kategorie przestępstw terrorystycznych

str. 177

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.6. Wyłączenia spod rygorów identyfikacji i rejestracji

str. 180

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.7. Obowiązek informacji zwrotnej

str. 180

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.8. Procedury wewnętrzne i edukacja pracowników instytucjiobowiązanych

str. 181

7. Zalecenia specjalne Financial Action Task Force - FATF

str. 182

8. Zalecenia International Association of InsuranceSupervisors - IAIS

str. 186

Rozdział 5

Polskie regulacje prawne

str. 191

1. Główne postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartościmajątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

str. 191

2. Zakres podmiotowy ustawy

str. 195

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.1. Instytucje obowiązane

str. 195

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.2. Jednostki współpracujące

str. 197

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.3. Klienci instytucji obowiązanych

str. 198

3. Pięć postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwkofinansowaniu terroryzmu

str. 198

4. Instytucje obowiązane do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, aktów terrorystycznych i finansowania terroryzmu

str. 200

5. Ustawowe pojęcia wstrzymania transakcji i blokady rachunku

str. 204

6. Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku

str. 205

7. Zawiadomienie GIIF o podejrzanej transakcji po wykonaniu zlecenia

str. 207

8. Uprawnienia prokuratury dotyczące wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku

str. 208

9. Utajnienie informacji o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku

str. 208

10. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w postępowaniu karnym o akt terrorystyczny

str. 209

11. Powiadomienie klienta o decyzji wstrzymania transakcji lub blokadzie rachunku

str. 209

12. Zażalenie i odpowiedzialność za wynikłą szkodę

str. 210

13. Blokada rachunku a różnorodność i skuteczność procedury bankowej

str. 210

14. Określenie zasad prowadzenia edukacji

str. 211

15. Kontrolowanie instytucji obowiązanych

str. 212

16. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

str. 212

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.1. Niedopełnienie obowiązków ustawowych - art. 35ust. l u.p.w.o.f. .

str. 213

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.2. Ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 2 u.p.w.o.f.

str. 213

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.3. Nieumyślne niedopełnienie obowiązków lub ujawnienieinformacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 3 u.p.w.o.f.

str. 214

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.4. Odmowa przekazania dokumentów, przekazanienieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danychprzed GIIF - art. 36 u.p.w.o.f.

str. 214

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.5. Wyrządzenie znacznej szkody - art. 37 u.p.w.o.f.

str. 214

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.6. Utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych - art. 37a ust. l u.p.w.o.f.

str. 214

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,16.7. Niedopełnienie obowiązku opracowania procedurWewnętrznych - art. 37a ust. 2 u.p.w.o.f.

str. 215

17. Unormowania zawarte w kodeksie karnym

str. 215

18. Regulacje art. 106-108 pr. bank

str. 216

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,18.1. Intencje ustawodawcy wyrażone w art. 106 pr. bank

str. 216

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,18.2. Odpowiedzialność wynikająca z art. 107 pr. bank

str. 217

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,18.3. Postanowienia art. 108 pr. bank

str. 219

19. Wybrane efekty działań Generalnego Inspektora InformacjiFinansowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

str. 222

20. Obowiązek ustawowy czy lojalność prawnika wobec klienta

str. 225

21. Propozycje zmian w polskim ustawodawstwie

str. 227

Rozdział 6

Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych

str. 230

1. Etapy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu a symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa

str. 230

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,1.1. Modelowe określenie etapów prania pieniędzy

str. 230

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,1.2. Etapy prania pieniędzy według International Associationof Insurance Supervisors - IAIS

str. 234

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,1.3. Uzasadnione podejrzenie w prawie bankowym

str. 235

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,1.4. Uzasadnione podejrzenie w prawie karnym

str. 237

2. Zalecenie nr 28 FATF

str. 240

3. Wytyczne dla banków i kas oszczędnościowo-budowlanychw sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Wielkiej Brytanii

str. 241

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,3.1. Wykorzystywanie transakcji gotówkowych

str. 242

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,3.2. Wykorzystywanie transakcji inwestycyjnych

str. 242

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,3.3. Wykorzystywanie rachunków bankowych

str. 243

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,3.4. Wykorzystywanie pośrednictwa instytucji finansowychpochodzących z egzotycznych państw lub &quot,oaz podatkowych&quot,

str. 244

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,3.5. Wykorzystywanie działalności kredytowej

str. 245

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,3.6. Wykorzystywania pośrednictwa pracowników banku

str. 245

4. Symptomy prania pieniędzy jako podstawa do kierowania zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w latach 1993-2001 w polskiej praktyce bankowej

str. 246

5. Symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwawedług klasyfikacji GIIF na podstawie danych z lat 2001-2004

str. 249

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.1. Instytucje obowiązane - typologia ogólna

str. 249

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.2. Zleceniodawcy i beneficjenci transakcji podejrzanychi powiązanych

str. 250

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.3. Charakter i rodzaj transakcji

str. 251

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,5.4. Symptomy proste i złożone

str. 253

6. Handlowe transakcje dokumentowe

str. 254

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.1. Akredytywa

str. 255

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.2. Inkaso dokumentowe

str. 257

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.3. Polecenia wypłaty z zagranicy

str. 258

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.4. Gwarancje bankowe

str. 258

7. Transakcje leasingowe

str. 259

8. Transakcje faktoringowe

str. 266

9. Transakcje forfaitingowe

str. 267

10. Symptomy uzasadnionego podejrzenia przydatne dla domówi biur maklerskich

str. 268

11. Symptomy rozpoznane w działalności ubezpieczeniowej

str. 270

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,11.1. Pojęcie działalności ubezpieczeniowej

str. 270

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,11.2. Umowy ubezpieczenia na życie i inne osobowe

str. 271

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,11.3. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub innegoosobowego

str. 272

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,11.4. Umowy na ubezpieczenie majątkowe

str. 273

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,11.5. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego

str. 276

12. Rozpoznane symptomy w ubezpieczeniach majątkowychwedług GIIF

str. 277

13. Symptomy prania pieniędzy i transakcji podejrzanychw działalności ubezpieczeniowej na podstawie zaleceń IAIS

str. 278

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.1. Symptomy ogólne według IAIS

str. 279

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.2. Symptomy związane z wykorzystywaniem pracownikówtowarzystw ubezpieczeniowych

str. 281

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.3. Kazusy związane z rozpoznanymi symptomamiSzczegółowymi - ubezpieczenia na życie

str. 282

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.4. Kazusy w ubezpieczeniach majątkowych

str. 284

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.5. Przykłady działania pośredników ubezpieczeniowych

str. 285

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.6. Wykorzystanie transakcji reasekuracyjnych według IAIS

str. 287

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.7. Manipulowanie składkami

str. 287

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.8. Pranie pieniędzy w ramach roszczeń

str. 289

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,13.9. Oszustwa przy wpłacie zaliczki

str. 291

14. Rozpoznane symptomy i kazusy związane z finansowaniemterroryzmu

str. 292

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,14.1. Transakcje na rachunkach bankowych

str. 293

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,14.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

str. 294

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,14.3. Przelewy bankowe

str. 294

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,14.4. Charakterystyka klienta i jego działalności gospodarczej

str. 295

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,14.5. Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi strefami ryzyka

str. 296

15. Symptomy prania pieniędzy i finansowania terroryzmurozpoznane przez jednostki współpracujące

str. 297

16. Kazusy dotyczące transakcji związanych z terroryzmem

str. 299

17. Determinanty skuteczności rozpoznawania symptomów uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

str. 302

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,17.1. Rola praktyki w rozpoznawaniu nowych symptomów

str. 302

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,17.2. Modelowy program wewnętrzny instytucji obowiązanej

str. 304

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,17.3. Czynniki utrudniające rozpoznawanie symptomówuzasadnionego podejrzenia

str. 307

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,17.4. Czynniki determinujące skuteczność działania

str. 311

Rozdział 7

Zasady należytej staranności wobec rozpoznawaniadziałalności klienta

str. 314

1. Wybrane zagrożenia rozpoznane w działalności gospodarczej

str. 314

2. Zalecenia w sprawie identyfikacji tożsamości klientów banków

str. 321

3. Dotychczasowe pojęcie i zakres programu &quot,Poznaj swojego klienta&quot,

str. 323

4. Zasady należytej staranności rozpoznawania działalności klienta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. jako podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

str. 328

5. Kryterium profilu działalności klienta

str. 330

6. Znaczenie programu &quot,Poznaj swojego klienta&quot,w bezpieczeństwie instytucji finansowych na podstawiezaleceń FATF i IAIS

str. 332

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.1. Podstawowe elementy programu PSK w działalnościubezpieczeniowej

str. 332

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.2. Zasady identyfikacji i weryfikacji klientów w firmieubezpieczeniowej

str. 333

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.3. Polityka akceptacji klienta-nabywcy produktów

str. 335

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.4. Program &quot,Poznaj swojego klienta&quot, a ryzykooraz reputacja firm ubezpieczeniowych

str. 335

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,6.5. Reguły ostrożnościowe firm ubezpieczeniowych

str. 338

7. Podsumowanie

str. 339

Rozdział 8

Klęska edukacji - przyczynek do rozważań na tematprzedsięwzięć profilaktycznych

str. 341

1. Uwagi wstępne

str. 341

2. Wyniki badań dotyczących oceny stanu świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych

str. 344

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.1. Cel, przedmiot i zakres oraz metody badań

str. 344

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.2. Podsumowanie wyników analizy statystycznej

str. 345

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.3. Wybrane wyniki badań szczegółowych

str. 346

&nbsp,&nbsp,&nbsp,&nbsp,2.4. Najważniejsze trudności związane z realizacją ustawy z dnia16 listopada 2000 r.

str. 348

3. Przygotowanie biegłego do wydawania opinii w sprawacho pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

str. 351

4. Przewidywane pytania dla biegłego w postępowaniu karnymw sprawach o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu

str. 352

5. Podsumowanie

str. 355

AneksWykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałaniapraniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

str. 359

Wykaz literatury

str. 367

----

Ważne informacje o produkcie:

E-BOOK - PRODUKT W WERSJI CYFROWEJ

Plik pobierzesz na swoim koncie Allegro w zakładce ‘’Moja półka’’.

Musisz posiadać konto w Allegro, aby dokonać zakupu e-booka.

E-booka przeczytasz na: czytniku (Kindle, PocketBook, Onyx, Kobo i inne), smartfonie, tablecie lub komputerze. Informacja o formacie e-book zamieszczona jest w opisie aukcji.

E-book zostanie zabezpieczony za pomocą znaku wodnego i nie posiada DRM