Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wolters Kluwer Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu. Wśród autorów znajdują się praktycy z uznanych polskich kancelarii prawnych, reprezentujący sektor bankowy i maklerski, specjaliści z doświadczeniem pracy w organach nadzoru (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Dzięki przedstawionym analizom i wyjaśnieniom czytelnicy dowiedzą się jak: - identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nim zarządzać, - sprostać wyzwaniom ustawy w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i być w stanie to wykazać, - zapewnić skuteczność i proporcjonalność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

• Wydawca: Wolters Kluwer
• Autor: Wojciech Kapica
• Okładka: twarda
• Oprawa: twarda
• ISBN: 9788381870771
• Strony: 388
• Rozmiar: 175x250
• Podtytuł: Komentarz

9788381870771;1036716