Стратегический словарь по предотвращению организованной преступности: более 2 000 терминов · Справочник по 50 фигурам транснациональной организованной преступности · Второе издание

El Diccionario Estratégico de Prevención del Crimen Organizado reúne en un solo volumen más de 2.000 términos esenciales del universo del crimen organizado transnacional, el compliance AML/CFT, la inteligencia criminal y la criminología aplicada. Esta segunda edición incorpora el Repertorio de Figuras del Crimen Organizado Transnacional , con 50 fichas documentales estandarizadas sobre las figuras históricas más relevantes del crimen organizado a escala global, elaboradas conforme a fuentes oficiales: DEA, FBI, UNODC, INTERPOL, Europol y OFAC.Cada entrada ha sido definida con rigor técnico y suficiencia explicativa, situando el término en su contexto de uso real e indicando sus acepciones, subentradas, sinónimos y remisiones internas. La obra cubre desde los conceptos clásicos del derecho penal —dolo, alevosía, iter criminis— hasta los más actuales de la lucha antilavado —smurfing, beneficiario final, KYC, extinción de dominio— pasando por el argot criminal latinoamericano, las principales estructuras criminales del mundo y los estándares internacionales del GAFI y la Convención de Palermo.Áreas temáticas cubiertas: Derecho penal y procesal · Narcotráfico y carteles · Lavado de activos · Financiamiento del terrorismo · Compliance AML/CFT · Inteligencia financiera · Estructuras mafiosas · Cibercrimen · Extinción de dominio · Terrorismo internacional · Trata de personas · Corrupción y captura del Estado · Economía ilícita transnacionalDirigido a: fiscales, jueces, abogados penalistas, oficiales de cumplimiento normativo, analistas de inteligencia financiera, investigadores académicos, estudiantes de derecho y ciencias criminológicas, y decisores de política pública en materia de seguridad.Sobre el autor: El Dr. Alejandro Rebolledo es abogado penalista y Doctor en Derecho, especialista en prevención del crimen organizado transnacional con más de 25 años de trayectoria. Es reconocido internacionalmente por haber obtenido un Récord Guinness por la clase magistral más prolongada sobre prevención del crimen organizado.